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Sebi发现了不遵守各种规范(包括内幕交易和公司治理)的初步证据,扩大了对Vijay Mallya领导的UB集团的交易,包括其自己的股票以及与英国的Diageo和其他外国公司的交易

资本市场监管机构也可能寻求印度和国外其他监管机构以及证券交易所的信息,因为它试图消除Mallya所涉及的复杂交易,包括出售股权和转让各种权利

集团公司

一位高级官员表示,还向所有相关方寻求详细信息和澄清,包括现在和以前的UB集团公司以及Mallya与其合作出售United Spirits Ltd控股股权的外国公司

Sebi上个月开始调查Mallya-Diageo交易后不久,这位华丽的商人签署了一份515亿卢比的“甜心交易”,以退出United Spirits,怀疑可能违反公司治理和其他规范

监管部门表示,Sebi已经找到了不遵守各种交易的初步证据,同时它还加强了与其他监管机构和机构的合作,这些监管机构和机构分别调查涉嫌违法行为,这些侵权行为是由以前的翠鸟大量贷款UB集团的航空公司

在他与帝亚吉欧“退出交易”的几天内离开印度之后出现了巨大的争议,帝亚吉欧已经支付了超过其支付给商人的总金额的一半,后者被称为“好时光之王”

发送给Mallya的详细询问,包括他可能返回印度以及Sebi发现的初步证据,都没有引起任何回应

Sebi正在调查United Spirits及其主要发起人Diageo Plc的角色,以及Mallya及其在印度领先的白酒生产商中已经或曾经是股东的集团公司

此外,监管机构还在调查USL股票的交易数据,以检查是否存在任何违反内幕交易规范或其他违规行为的行为

公司事务部和其他人也可能加入,因为该交易引起了“严重怀疑”,即在这个问题上是否遵循了“信函和精神”的公司治理规范

严重欺诈调查办公室(SFIO)已经单独调查Kingfisher涉嫌财务违规和资金转移

各种监管机构和机构的调查范围还包括USL涉嫌向UB公司提供的贷款的违规行为,包括长期停业的翠鸟航空公司



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